A CPI das Pirâmides Financeiras, na Câmara dos Deputados, teve aprovado seu relatório final, por unanimidade, na segunda-feira (9/10). O texto, de autoria do deputado Ricardo Silva (PSD-SP), pede o indiciamento de 45 pessoas, entre as quais o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, os donos da agência on-line de viagens 123 Milhas e executivos da corretora de criptomoedas Binance.
A comissão sugeriu ainda que as investigações sobre possíveis crimes financeiros sejam aprofundadas por Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF).
A CPI investigou empresas acusadas de divulgar informações falsas sobre projetos e promessas de alto rendimento para atrair novas vítimas e sustentar pirâmides financeiras.
Chama-se de pirâmide financeira um esquema irregular e insustentável que gera dinheiro por meio da adesão desenfreada de novos participantes – pode haver ou não a venda de produtos ou serviços.
A comissão também sugeriu o indiciamento de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, por crimes como estelionato, lavagem de bens e capitais, gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem autorização e organização criminosa.
As 45 pessoas que tiveram pedidos de indiciamento pela CPI estão ligadas a 13 empresas:
- 123 Milhas;
- Atlas Quantum;
- Binance;
- Glow Up;
- Indeal Consultoria e Investimentos;
- MSK Investimentos;
- RCX Group Investimentos;
- Rental Coins;
- Ronaldinho/18K Watches;
- Trust Investing.
O relatório da CPI, de mais de 500 páginas, foi aprovado de forma unânime pela comissão.
Fonte: Metrópoles
